Tag archive for ‘spalare de bani’
    By Info Braila On marți, ianuarie 12th, 2021
    0 Comments

    De astazi / ANAF are acces la toate conturile bancare ale romanilor

    Incepand de astazi, ANAF va avea acces la toate conturile bancare ale romanilor. Anuntul ca registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plati identificate prin IBAN este operational de astazi, More...

    By MIRELA VALSAN On marți, martie 19th, 2019
    0 Comments

    Fost deputat de Braila condamnat definitiv la inchisoare cu executare

    Fost deputat de Braila in doua mandate, din 2008 pana in 2016, Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de More...

    By Info Braila On joi, mai 11th, 2017
    0 Comments

    DNA a pus compania RCS&RDS sub urmarire penala pentru luare de mita si spalare de bani

    Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, aflata in plin proces de listare, a depus un amendament la prospectul de listare in care anunta ca si firma RCS&RDS a primit in data de 8 mai o notificare More...

    By Info Braila On vineri, decembrie 16th, 2016
    0 Comments

    Procurorii DIICOT au efectuat perchezitii in mai multe orase, printre care si Braila, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

    Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat 32 de perchezitii in Bucuresti si judetele Braila, Ilfov si Prahova, intr-un More...

    By Info Braila On miercuri, iunie 29th, 2016
    0 Comments

    Braila este sub lupa procurorilor DIICOT / Perchizitii de amploarea la firme banuite de evaziune fiscala si spalare de bani

    Ieri, 28 iunie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Tg. Mures au efectuat un numar de More...

    By Info Braila On miercuri, aprilie 20th, 2016
    0 Comments

    Train Basescu este cercetat intr-un dosar penal pentru spalare de bani

    Surse judiciare au declarat pentru Mediafax, ca fostul presedinte Traian Basescu este cercetat intr-un dosar penal, instrumentat de Parchetul General, pentru spalare de bani, in legatura cu achiziţionarea unui More...