Tag archive for ‘spalare de bani’
rcs-rds_infobraila
By Info Braila On joi, mai 11th, 2017
0 Comments

DNA a pus compania RCS&RDS sub urmarire penala pentru luare de mita si spalare de bani

Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, aflata in plin proces de listare, a depus un amendament la prospectul de listare in care anunta ca si firma RCS&RDS a primit in data de 8 mai o notificare More...

perchezitii
By Info Braila On vineri, decembrie 16th, 2016
0 Comments

Procurorii DIICOT au efectuat perchezitii in mai multe orase, printre care si Braila, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat 32 de perchezitii in Bucuresti si judetele Braila, Ilfov si Prahova, intr-un More...

diicot
By Info Braila On miercuri, iunie 29th, 2016
0 Comments

Braila este sub lupa procurorilor DIICOT / Perchizitii de amploarea la firme banuite de evaziune fiscala si spalare de bani

Ieri, 28 iunie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Tg. Mures au efectuat un numar de More...

Traian BAsescu
By Info Braila On miercuri, aprilie 20th, 2016
0 Comments

Train Basescu este cercetat intr-un dosar penal pentru spalare de bani

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax, ca fostul presedinte Traian Basescu este cercetat intr-un dosar penal, instrumentat de Parchetul General, pentru spalare de bani, in legatura cu achiziţionarea unui More...