Published On: joi, Mai 25th, 2017

Braila sub asaltul mascatilor / Mascatii au realizat perchezitii la mai multe persoane care au prejudiciat statul cu aproape 3 milioane de euro

Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare joi 17 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Braila si Bacau, la locuintele si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul comertului cu ridicata al materialului lemnos.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice ca, in perioada 2008 – 2015, reprezentantul legal a doua societati comerciale cu sediile sociale in municipiul Bucuresti a inregistrat achizitii fictive de europaleti si paleti industriali de la sapte societati comerciale cu sediul in Capitala, prin aceste operatiuni urmarindu-se sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, arata sursa citata.

In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, precizeaza comunicatul DGPMB, reprezentantul celor doua societati comerciale avand ca obiect de activitate comertul cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare a transferat in mod succesiv suma totala de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentand contravaloarea achizitiilor fictive sus-mentionate, in conturile celor 7 societati comerciale cu comportament de tip 'fantoma', de unde sumele au fost retrase in numerar, in vederea restituirii dispunatorilor platilor.

Investigatiile si activitatile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia Operatiuni Speciale, Unitatea Teritoriala de Analiza a Informatiilor si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, se mai arata in comunicat.

Comentarii

comentariu

About the Author