Published On: mar, Oct 25th, 2016

DIICOT a saltat mai multi camatari, care au activat pe raza judetului Braila, in perioada 2004-2015

La data de 25.10.2016, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) au efectuat un numar de  9 perchezitii domiciliare pe raza judetului Braila in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de  constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj in forma continuata, spalarea banilor si evaziune fiscala in forma continuata.

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2004 – 2015, un numar de 3 suspecti au constituit un grup infractional organizat, initial in scopul comiterii unor infractiuni de santaj, grup profilat ulterior pe savarsirea si a unor alte fapte ilicite, la care au aderat si pe care l-au sprijinit, prin actiuni permanente sau periodice, dar decisive, mai multe persoane.

In fapt, s-a retinut ca in perioada mai sus mentionata, membrii grupului infractional au acordat imprumuturi cu titlu de camata iar, ulterior, in scopul de a-si asigura recuperarea sumelor de bani si a dobanzilor aferente unor imprumuturi succesive, prin amenintare si acte de violenta fizica, au constrans mai multe persoane vatamate  sa returneze banii prin obtinerea drepturilor de proprietate a unor imobile. Totodata, veniturile astfel obtinute nu au fost declarate in vederea impozitarii, iar in unele cazuri suspectii au disimulat  provenienta ilicita a unor  imobile cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 600.000 euro.La sediul DIICOT- Structura Centrala vor fi aduse in vederea audierii un numar de 9 suspecti.

Comentarii

comentariu

banner-INF

About the Author